OKTO niveles y límites de KYC/AML

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El proceso de verificación generalmente toma unos pocos minutos y nos ayuda a protegerle contra el fraude y garantizar
que usted pueda usar todos los servicios y funciones de OKTO de una forma totalmente segura.
Tenemos la obligación de pedirles a nuestros clientes que verifiquen sus cuentas
para los fines de cumplimiento, con el propósito de brindar servicios y mejorarlos.

Según el nivel de KYC deseado, debe enviar la documentación equivalente.

1. Inicie sesión en su aplicación de OKTO.
2. Vaya a Configuración y toque la sección Controles fin.
3. Complete el proceso de verificación.

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Niveles de verificación y requisitos
Nivel 0 (Basic)	Nivel 1 (Standard)	Nivel 2 (Premium)	Nivel 3 (Platinum)
Finalización de su registro de cuenta de OKTO	Tarjeta de identificación/Pasaporte emitidos por el gobierno	Documentos de prueba de dirección	Documentos de prueba de patrimonio y fondos
Autenticación OTP de su teléfono móvil y su correo electrónico registrados	Selfi para verificar su ID	Cuestionario A	Cuestionario B

Mostrando desde 1 hasta 3 de 3 registros

Tipos de documentos aceptados:
Tarjeta de identificación válida aceptada: Documento nacional o pasaporte
Documentos de prueba de dirección aceptados:
• Factura de servicios (electricidad, agua, gas)
• Factura de telecomunicaciones para teléfono fijo o televisión satelital
• Extracto de cuenta bancaria
• Declaración de impuestos
Los documentos no deben tener más de 3 meses de antigüedad.
Documentos de prueba de patrimonio y fondos aceptados:
Documentos de prueba de patrimonio y fondos para demostrar que sus ingresos proceden de una fuente legítima. Pueden ser una carta oficial del empleador, nómina reciente, préstamo del banco, prueba de ganancias, extracto de cuenta bancaria e investigación de la fuente de patrimonio, entre otras.

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Descubra las funciones de OKTO
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Recargue su cuenta de OKTO a través de tarjeta de débito/crédito	Recargue su cuenta de OKTO a través de tarjeta de débito/crédito o mediante transferencia bancaria	Recargue su cuenta de OKTO a través de tarjeta de débito/crédito o mediante transferencia bancariacard	Recargue su cuenta de OKTO a través de tarjeta de débito/crédito o mediante transferencia bancaria
		Retire dinero de OKTO de su tarjeta de débito/crédito o de su cuenta bancaria	Retire dinero de OKTO de su tarjeta de débito/crédito o de su cuenta bancaria
Gaste su dinero a través del código QR en los comerciantes OKTOmerchants	Gaste su dinero a través del código QR en los comerciantes OKTOmerchants	Gaste su dinero a través del código QR en los comerciantes OKTO	Gaste su dinero a través del código QR en los comerciantes OKTO
Recupere sus fondos instantáneamente a través de su cuenta OKTOaccount	Recupere sus fondos instantáneamente a través de su cuenta OKTOaccount	Recupere sus fondos instantáneamente a través de su cuenta OKTO	Recupere sus fondos instantáneamente a través de su cuenta OKTO
	Envíe y solicite dinero de sus amigos (Usuarios de OKTO)(OKTO Users)	Envíe y solicite dinero de sus amigos (Usuarios de OKTO)	Envíe y solicite dinero de sus amigos (Usuarios de OKTO)
Controle sus transacciones en cualquier lugar, en cualquier momento y en tiempo realanytime and real-time	Controle sus transacciones en cualquier lugar, en cualquier momento y en tiempo realanytime and real-time	Controle sus transacciones en cualquier lugar, en cualquier momento y en tiempo real	Controle sus transacciones en cualquier lugar, en cualquier momento y en tiempo real
Guarde sus recibos	Guarde sus recibos	Guarde sus recibos	Guarde sus recibos
	Cuenta IBAN gratis	Cuenta IBAN gratis	Cuenta IBAN gratis
		Solicite su Mastercard® débito de OKTO vinculada a su cuenta de OKTO	Solicite su Mastercard® débito de OKTO vinculada a su cuenta de OKTO

Mostrando desde 1 hasta 10 de 12 registros

Verifica los límites de OKTO
			Nivel 0 (Basic)		Nivel 1 (Standard)		Nivel 2 (Premium)		Nivel 3 – Platinum
Límites de transacción	Billetera	Saldo máximo		50.00 €		200,000.00 €		200,000.00 €		200,000.00 €
	Añadir fondos	Dinero/Tarjeta/Recepción de efectivo	Mensual	50.00 €	Mensual	250.00 €	Mensual	2,500.00 €	Mensual	50,000.00 €
	Retirar	Envío de dinero	n/a		Diario	250.00 €	Diario	1,250.00 €	Diario	50,000.00 €
					Mensual	250.00 €	Mensual	2,500.00 €	Mensual	50,000.00 €
					Anual	250.00 €	Anual	15,000.00 €	Anual	200,000.00 €
	Pagos	P2M	Diario	50.00 €	Diario	500.00 €	Diario	1,250.00 €	Diario	50,000.00 €
			Mensual	50.00 €	Mensual	1,000.00 €	Mensual	2,500.00 €	Mensual	50,000.00 €
			Anual	50.00 €	Anual	3,000.00 €	Anual	15,000.00 €	Anual	200,000.00 €
	Apuesta	Depósito de la apuesta	Diario	50.00 €	Diario	500.00 €	Diario	1,250.00 €	Diario	50,000.00 €
			Mensual	50.00 €	Mensual	1,000.00 €	Mensual	2,500.00 €	Mensual	50,000.00 €
			Anual	50.00 €	Anual	3,000.00 €	Anual	15,000.00 €	Anual	200,000.00 €
	Personal	P2P (Enviar, Recibir, Dividir)	n/a		Diario	250.00 €	Diario	1,250.00 €	Diario	50,000.00 €
					Mensual	250.00 €	Mensual	2,500.00 €	Mensual	50,000.00 €
					Anual	3,000.00 €	Anual	15,000.00 €	Anual	200,000.00 €
Límites de la tarjeta	Retiro de efectivo						Diario	750.00 €	Diario	750.00 €
							Mensual	1,000.00 €	Mensual	1,000.00 €
							Anual	12,000.00 €	Anual	12,000.00 €
							por transacción	750.00 €	por transacción	750.00 €
							transacciones/día	10	transacciones/día	10
	Pago						Diario	3,000.00 €	Diario	3,000.00 €
							Mensual	3,000.00 €	Mensual	3,000.00 €
							Anual	36,000.00 €	Anual	36,000.00 €
							por transacción	3,000.00 €	por transacción	3,000.00 €
							transacciones/día	20	transacciones/día	20
Límites de IBAN	SEPA Entrante
							Diario	1,250.00 €	Diario	20,000.00 €
							Mensual	2,500.00 €	Mensual	50,000.00 €
							Anual	15,000.00 €	Anual	200,000.00 €
							transacciones/día	10	transacciones/día	10
	SEPA Saliente						Diario	15,000.00 €	Diario	100,000.00 €
							Mensual	15,000.00 €	Mensual	100,000.00 €
							Anual	15,000.00 €	Anual	100,000.00 €

* Tarjeta e IBAN proporcionadas a través deUAB «PAYRNET»